La commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de
financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de
destruction massive a tenu sa réunion ordinaire, sous la présidence du ministre
des Finances, Laaziz Faid, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.
La réunion, tenue au siège du ministère des Finances, en présence du secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, en sa qualité de vice-président de
la commission, et de membres de cette instance, a été consacrée à l’examen de
plusieurs points inscrits à l’ordre du jour et portant essentiellement sur la
présentation du plan d’action du Comité National de Coordination chargé de

gérer le dossier de la mise à niveau du système national LBC/FP du Groupe
d’Action Financière, et l’avancement des travaux liés à l’élaboration du rapport
national sur des risques de LBC/FP.
Dans son intervention à cette occasion, le ministre des Finances a insisté sur le
caractère exceptionnellement important que revêt cette réunion.
Il a également indiqué que ce Comité National doit se saisir de la problématique
de la mise à niveau du système national de lutte contre le blanchiment aussi bien
dans les aspects de conformité des textes aux standards internationaux, mais
également en veillant à l’efficacité des actions menées dans ce cadre.
« Cette problématique se rajoute aux missions originales du Comité national qui
sont: l’examen et l’adoption du rapport national d’évaluation des risques », selon
la même source.
Par ailleurs, M. Faid a invité tous les participants à « intensifier et coordonner les
efforts pour défendre la position du pays vis-à-vis des instances internationales
spécialisées, concernant la valorisation des actions entreprises pour améliorer la
conformité et l’efficacité du système national », ajoute le communiqué.
Il a enjoint toutes les parties prenantes impliquées à « mobiliser les ressources de
notre intelligence collectives pour atteindre l’objectif recherché ».
Il est à noter que cette réunion a été marquée par la présentation du plan d’action
du Comité National de Coordination et la présentation d’exposés concernant
l’état d’avancement des travaux liés au processus d’évaluation nationale des
risques, ainsi que des propositions pour accélérer la préparation du rapport
national d’évaluation des risques et aligner le système national sur les normes
internationales telles que définies par le Groupe d’action financière.
Pour sa part, le représentant de la cellule de traitement du renseignement
financier a présenté le plan d’action de la cellule concernant les mesures de mise
à niveau renforcées avec le Groupe d’action financière, et les avancées notables
qui ont été réalisées.
Afin de prendre en charge l’aspect de l’efficacité qui repose sur la coordination
et la disponibilité, une journée d’études sera organisée le 5 juin au profit du
groupe de travail intersectoriel chargé de la conduite de l’évaluation nationale
des risques.
D’autre part, le Chef de projet pour la conduite de l’ENR a présenté, d’une
manière détaillée, l’état d’avancement des travaux liés à l’élaboration du rapport
national sur les risques.
Il a en outre exposé les actions qui ont été réalisées ainsi que les actions qui
restent à réaliser. La collecte et l’analyse de données, l’identification des acteurs
explicité, l’évaluation des vulnérabilités et des menaces, ainsi que l’examen des
politiques et des pratiques existantes de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, ont aussi été expliqué lors de cette présentation.
En conclusion, des recommandations ont été formulées relatives à des mesures à
prendre afin de renforcer et d’enrichir le cadre législatif notamment, les projets
de lois relatifs aux assurances et aux associations.

L’accent a été également mis sur l’impératif de cordonner entre les différentes
institutions et organismes concernés qui visent à promouvoir une meilleure
compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme,
conformément aux meilleures pratiques internationales.
Au terme de la réunion, le ministre a « réitéré à tous les présents son soutien
indéfectible et a réaffirmé son engagement à les accompagner dans la réalisation
de leurs missions », selon le communiqué.