La commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de
financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de
destruction massive a tenu sa réunion ordinaire, sous la présidence du ministre
des Finances, Laaziz Faid, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.
La réunion, tenue au siège du ministère des Finances, en présence du
secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en sa qualité de vice-
président de la commission, et de membres de cette instance, a été consacrée
à l’examen de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour et portant
essentiellement sur la présentation du plan d’action du Comité National de
Coordination chargé de gérer le dossier de la mise à niveau du système
national LBC/FP du Groupe d’Action Financière, et l’avancement des travaux
liés à l’élaboration du rapport national sur des risques de LBC/FP.
Dans son intervention à cette occasion, le ministre des Finances a insisté sur le
caractère exceptionnellement important que revêt cette réunion.
Il a également indiqué que ce Comité National doit se saisir de la
problématique de la mise à niveau du système national de lutte contre le
blanchiment aussi bien dans les aspects de conformité des textes aux standards
internationaux, mais également en veillant à l’efficacité des actions menées
dans ce cadre.

« Cette problématique se rajoute aux missions originales du Comité national qui
sont: l’examen et l’adoption du rapport national d’évaluation des risques »,
selon la même source.
Par ailleurs, M. Faid a invité tous les participants à « intensifier et coordonner
les efforts pour défendre la position du pays vis-à-vis des instances
internationales spécialisées, concernant la valorisation des actions entreprises
pour améliorer la conformité et l’efficacité du système national », ajoute le
communiqué.
Il a enjoint toutes les parties prenantes impliquées à « mobiliser les ressources
de notre intelligence collectives pour atteindre l’objectif recherché ».
Il est à noter que cette réunion a été marquée par la présentation du plan
d’action du Comité National de Coordination et la présentation d’exposés
concernant l’état d’avancement des travaux liés au processus d’évaluation
nationale des risques, ainsi que des propositions pour accélérer la préparation
du rapport national d’évaluation des risques et aligner le système national sur
les normes internationales telles que définies par le Groupe d’action financière.
Pour sa part, le représentant de la cellule de traitement du renseignement
financier a présenté le plan d’action de la cellule concernant les mesures de
mise à niveau renforcées avec le Groupe d’action financière, et les avancées
notables qui ont été réalisées.
Afin de prendre en charge l’aspect de l’efficacité qui repose sur la coordination
et la disponibilité, une journée d’études sera organisée le 5 juin au profit du
groupe de travail intersectoriel chargé de la conduite de l’évaluation nationale
des risques.
D’autre part, le Chef de projet pour la conduite de l’ENR a présenté, d’une
manière détaillée, l’état d’avancement des travaux liés à l’élaboration du
rapport national sur les risques.
Il a en outre exposé les actions qui ont été réalisées ainsi que les actions qui
restent à réaliser. La collecte et l’analyse de données, l’identification des
acteurs explicité, l’évaluation des vulnérabilités et des menaces, ainsi que
l’examen des politiques et des pratiques existantes de lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ont aussi été
expliqué lors de cette présentation.
En conclusion, des recommandations ont été formulées relatives à des mesures
à prendre afin de renforcer et d’enrichir le cadre législatif notamment, les
projets de lois relatifs aux assurances et aux associations.
L’accent a été également mis sur l’impératif de cordonner entre les différentes
institutions et organismes concernés qui visent à promouvoir une meilleure
compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme,
conformément aux meilleures pratiques internationales.
Au terme de la réunion, le ministre a « réitéré à tous les présents son soutien
indéfectible et a réaffirmé son engagement à les accompagner dans la
réalisation de leurs missions », selon le communiqué.